Что такое криптовалютные «pump-and-dump» группы? Законны ли они?
- Сущность: Мошеннические операции, где участники искусственно повышают цену актива, распространяя ложную информацию, а затем быстро продают его, получая прибыль.
- История: Методы «pump-and-dump» существуют с 1700-х годов, примером служит «пузырь Южного моря», где акционеры Компании Южных морей искусственно вздували стоимость акций с помощью ложной информации.
- Современный контекст: С развитием технологии блокчейн и ростом криптовалютной торговли эти мошенничества стали более распространеными.
- Место действия: Криптовалютные группы «pump-and-dump» активны в социальных сетях, таких как Discord и Telegram.
- Проблема регулирования: Отставание государственного регулирования делает криптовалюты особенно уязвимыми для такого рода манипуляций.
- Цель статьи: Объяснить, что такое криптовалютные схемы «накачки и сброса», их механизмы и как их распознать.
«Pump-and-dump» — это давняя мошенническая практика, которая адаптировалась к современному криптовалютному рынку. Из-за недостатка регулирования криптовалюты стали особенно уязвимыми перед такими схемами.
Что такое криптовалютные pump-and-dump группы?
- Определение: Мошенническая схема, в которой участники накапливают криптовалюту, затем искусственно повышают её цену с помощью ложной информации, после чего продают по завышенной цене, оставляя других инвесторов в убытке.
- Платформы: Главными платформами для такого рода мошенничества служат Discord и Telegram, где создаются специализированные группы.
- Организация групп: Внутри этих групп существует иерархия между участниками и лидерами. Участники высшего ранга узнают о целевой монете заранее и имеют больше возможностей для покупки по более низкой цене.
- Система аффилиации: Многие группы используют систему аффилиации, где ранг участника повышается благодаря привлечению новых членов.
- Вступительный взнос: Некоторые группы требуют взнос для участия, который обычно составляет от 0,01 до 0,1 BTC.
Что такое сигналы криптовалютной pump-and-dump?
Определение: Сигналы «накачки» — сообщения, направленные на стимулирование покупки криптовалюты с целью получения прибыли от манипулирования ценами, вызванными резким ростом спроса.
Типы групп: В Telegram и Discord существуют группы, размещающие сигналы для неизвестных криптовалют, целью которых является искусственное завышение их стоимости.
Основные разделы групп:
- Инфо: содержит правила группы, новости, информацию о системе аффилиации и ЧАВО.
- Как сделать: предоставляет руководства и рекомендации по криптоиндустрии и участию в «накачке».
- Сигнал: центральный узел, где администраторы размещают информацию о предстоящих операциях «накачки» и торговых советах.
- Приглашение: содержит ботов, предоставляющих пригласительные ссылки для новых участников.
- Обсуждение: раздел для свободного общения участников группы по различным темам.
Как работает крипто pump-and-dump?
- Активность групп: Группы по накачке криптовалют в Интернете могут проводить активности ежедневно, раз в неделю или по благоприятной ситуации на рынке.
- Возможность заработка: Хотя накачка и сброс может приносить прибыль, риски оставаться с ненужными монетами существенны. Важно изучить криптометрические показатели и избегать слишком хороших предложений.
- Этапы мошенничества:
- Распространение информации: Определение биржи, времени начала и схемы (FFA или Ranked). VIP-участники могут получать информацию заранее.
- Объявление цели: Члены узнают о целевой монете непосредственно перед началом прокачки. Информация может быть представлена так, чтобы препятствовать автоматическому распознаванию ботами через OCR.
- Распространение новостей: После начала прокачки администраторы могут публиковать новости или твиты для привлечения внешних инвесторов и создания FOMO.
- Технология OCR: Метод преобразования текста с изображения в машиночитаемый текст. Может использоваться для быстрой торговли на базе распознанных сигналов.
Накачка и сброс криптовалют может предоставить возможности для заработка, однако влечет за собой высокие риски и требует осмотрительности от инвесторов.
Как определить и избежать криптовалютную схему «pump-and-dump»?
- Что такое «pump-and-dump»? Это стратегия, при которой искусственно поднимается стоимость актива (накачка), а затем быстро продается (слив) для получения прибыли.
- Легальность: На фондовом рынке такие схемы запрещены, но криптовалютные рынки часто находятся в правовом вакууме, делая такие операции юридически спорными, но не всегда незаконными.
- Признаки «pump-and-dump» в криптовалютах:
- Чрезмерная реклама: Сильная шумиха вокруг проекта или его токена может быть предвестником мошенничества.
- Быстрый рост цены: Параболическое увеличение стоимости ранее не популярной криптовалюты.
- Реклама известными личностями: Если известные личности внезапно начинают говорить о конкретной криптовалюте, следует подумать о их мотивах.
- Как защититься? Инвесторам рекомендуется строго следовать выбранной стратегии и инвестировать только в хорошо изученные проекты.
Заключение: Хотя криптовалютные схемы «pump-and-dump» могут быть привлекательными для быстрого заработка, они несут высокие риски. Инвесторы должны оставаться настороже и основательно изучать возможные инвестиции.
